陜西漢江藥業集團股份有限公司

關于召開2023年度第一次股東大會的通知

各位股東代表：

經公司研究決定，董事會提議召開陜西漢江藥業集團股份有限公司2023年度第一次股東大會，現將會議有關事項通知如下：

一、 召開方式：現場表決的方式

(社會自然人股東采用現場方式召開。需來現場參加的人員請于05月18日前將參會回執發公司內審部)。

二、 召開時間： 2023年05月20日上午10：00

三、 召開地點：公司第一會議室

四、股東大會議題：

1、審議《2022年度董事會工作報告》；

2、審議《2022年度監事會工作報告》；

3、審議《2022年度總經理工作報告和2023年工作計劃》；

4、審議《2022年度財務決算、2023年度預算報告、2022年利潤分配方案》;

5、需要審議的其他議題。

五、參加會議人員：全體股東代表

六、其它事項：

1、非法定代表人參加會議的，需提交法定代表人授權委托書。

2、聯系電話：0916-2212964- 8619

3、聯系人：黃女士     聯系電話：18709166065

附件：法人授權委托書及參會人員會議回執。

陜西漢江藥業集團股份有限公司

董  事  會

2022年04月19日

授權委托書（參會回執）.doc