各位股東代表：

經公司研究決定，董事會提議召開陜西漢江藥業集團股份有限公司2021年度股東大會，現將會議有關事項通知如下：

一、召開方式： 通訊表決和現場表決的方式

（受疫情影響，本次會議采取兩種形式，法人股東用通訊方式召開，社會自然人采用現場方式召開）

二、召開時間： 2022年5月25日下午14：00整

三、召開地點： 公司四會議室

四、股東大會議題：

1、審議《2021年度董事會工作報告》；

2、審議《2021年度監事會工作報告》；

3、審議《總經理2021年工作報告和2022年工作計劃》；

4、審議《2021年度預算執行情況、2022年度財務預算方案；2021年利潤分配方案》；

5、其他需要審議的議題。

五、參加會議人員：全體股東代表

六、其它事項：

1、社會自然人股東參加會議，需在5月24日中午12：00前提交社會自然人股東參會通知；如需委托他人參加會議，需提交社會自然人股東授權委托書。

2、聯系電話：0916-2212964-6336

3、傳真電話：0916-2213710

附件：社會自然人股東授權委托書及會議回執。

陜西漢江藥業集團股份有限公司董事會

                                                                                2022年5月9日

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